KYC là gì? Vì sao KYC rất quan trọng trong thị trường tiền ảo?

KYC là gì

Thời gian gần đây, anh em tham gia thị trường tiền điện tử đã gặp nhiều cụm từ liên quan đến KYC. Anh em hãy theo dõi bài viết dưới đây mình sẽ giải thích mọi khái niệm có liên quan đến KYC giúp anh em hiểu rõ.

Khái niệm KYC

Quá trình xác minh khách hàng

KYC là viết tắt của gì? Cụm từ Know Your Customer được viết tắt thành KYC. Được dịch ra là biết khách hàng của bạn.

Đây là một quy trình xác định và xác minh danh tính của khách hàng trong việc mở tài khoản trên thị trường tiền ảo.

KYC là Know Your Customer
KYC là Know Your Customer – Biết về khách hàng.

Hiểu đơn giản rằng, khi anh em mở tài khoản trên thị trường tiền điện tử, khi đăng ký xong tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử thì anh em phải làm theo các bước của KYC để có thể xác thực tài khoản anh em đăng ký.

Từ đó anh em mới có thể tham gia giao dịch trên sàn được.

KYC – hình thức bảo vệ khách hàng

Sở dĩ mình nói gần đây anh em thấy xuất hiện nhiều hơn thuật ngữ này là bởi thị trường ngày càng có nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, mà các sàn giao dịch đều phải xác thực danh tính.

Các sàn đã dùng hình thức KYC này để xác thực tài khoản của khách hàng. Các hình thức của KYC đều với mục đích cuối cùng là bảo vệ khách hàngbảo vệ tài sản của khách hàng.

KYC là gì
Đây là một quy trình quan trọng để bảo vệ khách hàng.

Bằng cách xác minh người dùng qua giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước, hộ chiếu,…Việc xác thực KYC Pi Network cũng là một phần việc trong xác minh KYC mà mình sẽ trình bày nội dung ở phần sau bài viết.

Vì sao KYC quan trọng trong tiền điện tử

Nhận biết, xác định danh tính khách hàng

KYCkhâu quan trọng trong bất kỳ hoạt động, tổ chức tài chính nói chung nào và với cả tiền điện tử nói riêng.

Trước khi để người dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thì các tổ chức tài chính, các sàn giao dịch tiền điện tử phải nhận biết về khách hàng của mình.

KYC giúp xác minh danh tính người dùng.
KYC giúp xác minh danh tính người dùng.

Từ đó cho người dùng tham gia cũng như giúp sàn có thể xác định danh tính, mọi thông tin khách hàng rõ ràng và để dễ dàng trong quản lý và giám sát tốt hơn.

Phòng tránh gian lận

Ngoài ra các quy trình này cũng ngăn ngừa gian lận trên sàn tiền điện tử và xác định hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hay tham gia thị trường bất hợp pháp.

Trong tiền điện tử hay bất kỳ loại hình tài chính nào, họ đều cần đảm bảo sự an toàn cho người dùng, không bị hacker phá hoại ăn cắp.

KYC để phòng tránh gian lận
Quy trình KYC giúp phòng tránh gian lận.

Các sàn giao dịch tiền điện tử cũng gián tiếp qua KYC để bảo vệ chính họ trước pháp luật, họ phải đáp ứng được các yếu tố bảo mật khách hàng để có thể hoạt động đúng với pháp luật của các quốc gia.

Lưu ý khi xác minh KYC

Xác minh danh tính dù đơn giản nhưng vẫn cần phải lưu ý một số vấn đề để đảm bảo an toàn.

Trong quá trình xác minh KYC có thể gặp vài lỗi phát sinh, vì thế anh em cần lưu ý các vấn đề sau.

Lưu ý khi xác minh KYC.
Lưu ý khi xác minh KYC.

Các lưu ý bao gồm:

  • Cần đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và không được sai lệch, các thông tin phải rõ ràng thì mới mở tài khoản để sử dụng giao dịch được.
  • Thông tin cung cấp phải trùng khớp với các thông tin ghi trên giấy tờ tài liệu.
  • Các thông tin phải đồng nhất từ đầu tới cuối và cả sau này trong quá trình giao dịch.
  • Ảnh tài liệu cần chụp rõ nét, không mờ, không cắt ghép.
  • Với trường hợp bị từ chối nếu anh em đã làm đúng thì có thể làm lại cho chính xác hơn để được chấp nhận.
  • Các sàn giao dịch khác nhau thì thời gian xác minh KYC cũng khác nhau. Vì thế hãy chờ đợi đến khi sàn thông báo là đã thành công hay không.

Hướng dẫn xác thực KYC Pi Network

xác thực KYC Pi Network
Kyc là bước quan trọng để có thể nhận được số Pi Network trong công việc xác minh và sau này trong giao dịch.

KYC trong Pi Network

Đây là bước quan trọng để có thể nhận được số Pi Network trong công việc xác minh và sau này trong giao dịch.

Vì nếu anh em không làm KYC thì số Pi sẽ không được tính và không được kích hoạt tài khoản để sử dụng.

Các bước xác thực KYC

Việc xác thực KYC Pi Network chỉ có thể diễn ra trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu KYC. Các bước thực hiện như sau:

  • Đầu tiên phải giữ được xác thực KYC trong 24h bằng cách Bấm CHECK DOCUMENTS sau khi nhận được thông báo yêu cầu KYC.
  • Tiếp theo đến phần “Country” thì chọn là Vietnam sau đó bấm yes, rồi bấm SUBMIT. Lúc này anh em sẽ có 24h để thực hiện.

Nếu anh em tiến hành KYC luôn thì bấm tiếp START VERIFYING và nó sẽ hiện ra mục Identity verification.

Sau khi bấm xong mà anh em chưa tải Yoti về điện thoại thì phải Download the Yoti app để tải Yoti về để tiến hành đăng ký Yoti và xác thực với Pi.

Nếu đã tải Yoti và đăng ký thì anh em bỏ qua phần đó và chọn KYC WITH YOTI. Lúc này Yoti sẽ tiến hành xác thực Pi. Đây là cách xác thực KYC Pi Network nhanh và đơn giản nhất. Chúc anh em thành công.

KYC và các thông tin liên quan trong bài viết hy vọng đã giúp anh em hiểu rõ hơn. Hy vọng bài viết trên kienthuctienao.org có ích đối với quá trình tìm hiểu kiến thức của anh em và giúp anh em đầu tư hiệu quả.

Anthony Nguyen

Kiến Thức Tiền Ảo
Logo
Enable registration in settings - general